2021-11-06 17:38:02
8月31日晚，双汇发展披露董事会决议。会议以8票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》号议案，选举万隆为公司第八届董事会董事长，选举万宏伟为公司第八届董事会副董事长。任期与公司第八届董事会任期相同。万宏伟是万隆的次子。
万隆
8月12日，双汇发展母公司万洲国际宣布，万隆辞去公司首席执行官职务，保留董事长职务。执行董事郭立军被任命为首席执行官，接替万隆。万洲国际董事长助理、双汇发展副董事长万宏伟为万洲国际执行董事、董事会副主席，已获委任为环境、社会及管治委员会及食品安全委员会委员。万宏伟是万隆的次子。
以下为双汇发展公告全文：
关于河南双汇投资发展有限公司第八届董事会第一次会议决议的公告
股票代码：000895股票简称：双汇发展公告号。 2021-47
公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议
(1)河南双汇投资发展有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年8月28日通过电子邮件和电话方式发出会议通知。
(二)董事会会议于2021年8月31日在双汇大厦会议室以现场表决和通讯表决方式召开。
(3)董事会会议应到董事8名，实到董事8名。
(4)全体董事共同推荐万隆先生主持会议。
(五)董事会会议的召集和召开程序、表决程序和表决方式符合相关法律、法规和《中华人民共和国公司法》、《河南双汇投资发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规范性文件的规定。
二.董事会议的审议
(1)会议以8票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》号议案。
会议选举万隆先生为公司第八届董事会董事长，选举万宏伟先生为公司第八届董事会副董事长，任期与公司第八届董事会相同。
(二)《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》经会议审议通过，8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司第八届董事会由战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会组成。每个特别委员会的成员如下：
1.董事会战略委员会成员为万隆先生、马先生及刘先生，其中万隆先生为主席。
2.董事会提名罗新建先生、万宏伟先生及杜海波先生为委员会成员，罗新建先生为委员会主席。
3.董事会薪酬与考核委员会成员为殷晓华先生、郭立军先生及罗新建先生，其中殷晓华先生为主席。
4.董事会审核委员会成员为先生、万隆先生及刘先生，其中先生为主席。
上述董事会专门委员会成员的任期与公司第八届董事会相同。
(三)会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬考核方案的议案》号文件。
为进一步完善企业管理和激励机制，有效推进企业发展规划，更好地激励公司高级管理人员，同意董事会薪酬与考核委员会拟定的公司高级管理人员薪酬考核方案。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见当日巨潮信息网发布的《河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见》。
公司关联董事马对该议案投弃权票。
(四)会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增长奖奖励方案的议案》号议案。
为了适应企业发展的需要
(二)独立董事意见；
(三)深交所要求的其他材料。
特此宣布。
河南双汇投资发展有限公司
董事会
2021年9月1日
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